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举报上海华通铂银交易市场公司诈骗

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发布时间:2018-12-06 15:16:37

 帮帮我们这些受害者 华通铂银披着所谓“现货白银交易平台”的合法外衣,实际是精心设计的“非法期货”金融骗局。为了达到非法“合理”占有受害者财产的目的,与会员单位勾结,迷惑诱导受害者开户交易,趋利避害、只说盈利不说亏损、发布虚假信息、虚构现货交易事实、虚构资金第三方存管,安排没有从业资格的“喊单老师”,诱导受害者频繁做单、小赚大亏、常做反单,达到侵占受害者全部资金的目的。我们必须让这种骗局曝光在大众面前,揭露其丑恶的嘴脸。

我们30名受害者被骗经历类似,下面以我的经历为例陈述被骗过程——

2017年4月上旬开始,我被陌生QQ361372150(后证实是喊单老师的“托”)反复加好友推荐股票,我拒绝了几次之后最终同意。加上好友后,这个QQ联合QQ156965969(后证实为喊单老师)开始对我和众多受害人开始传授股票知识、推荐股票,逐步取得信任。之后不断洗脑、不断的发白银市场的虚假盈利图,声称A股行情不好、这个“合法正规”的白银市场只要完全按照喊单老师指令执行,就可让我们迅速挽回A股损失、实现快速盈利。在不断洗脑和利诱下,我们这批受害人被喊单老师及会员单位中融汇通商银(天津)有限公司的业务员(QQ:630916339)诱骗,于5月12日,给业务员发送身份证及银行卡信息,业务员远程开户并激活,并按照指令将资金转入“华通现货订单挂牌排期系统”平台上。开户时,并未有任何风险提示和签约合同,资金也并非经过第三方存管。

我在5月12日—8月10日期间,先后入金1216989元、出金505865.49元,被诈骗711123.51元。期间,喊单老师软硬兼施、要求必须照指令执行、远程操作,类似代客操作。采用频繁操作刷手续费、反向操作加大亏损,多次重仓、扛单、不止损等违背操作常识,结果导致大家多次爆仓,受害人爆仓后让加大资金挽回损失,结果又是重复爆仓经历,受害人被诈骗数额巨大。

上海华通铂银交易市场有限公司违反以下文件规定的行为:

1、以柜台交易即做市商交易的方式进行现货白银集中交易;利用交易软件电子撮合价格,开展现货白银的预付款(保证金)交易买卖;利用交易软件面向不特定的人群持续挂牌交易。这些都违反了国务院颁发的(国发〔2011〕38号)文件规定。

2、利用标准化的合同约定买卖标的(现货白银)、价格(交易软件实时显示)、结算方式,每天实时判断客户账户的风险率,符合(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约一种是交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约)”中的第一种,在应予清理整顿的范围内。

3、在客户盈利时、公司亏损,客户亏损时、公司盈利,因此双方买卖的实际是标准化的合约或标准化合约的盈亏,实际上就是一种对赌交易,比赌场还不如,还要交高额的手续费和调期费。这符合(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约)”中的第二种,在应予清理整顿的范围内。

4、同一交易品种以T+0的形式进行交易,一天同一交易品种不限制交易的次数,属于“持续挂牌交易”,“持续挂牌交易”T+0买卖最小间隔小于5天。国办发【2012】37号文明确规定持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。华通铂银其会员单位严重违反国办发【2012】37文,符合(国办发〔2012〕37号)应予清理整顿的范围之内。

5、现货交易平台无实物交割。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,而事实上,华通铂银的现货交易是一种无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流、运输和仓储配套的虚拟零和交易,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其风险率控制方式、平仓方式与期货无异。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉,严重违法了国家的法律法规。

6、审批手续不合法。根据国办发[2012]37号文规定,凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见。违反了国办发[2012]37号文的规定,涉嫌非法经营。

7、根据证监办发[2013]111号文件规定,认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有以下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲

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